Кто Входит в Состав Совета Директоров • Комитет по назначениям

75. Политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников должна отвечать принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.

4. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества

Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации и соблюдения внутрикорпоративных процедур. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Избрание и состав совета директоров: В соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах члены

6) оказывают обществу, контролирующему общество лицу или подконтрольным обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.

II. Совет директоров общества Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 О Кодексе корпоративного управления

Для осуществления эффективного руководства обществом члены совета директоров не должны иметь конфликта интересов. Для этого Кодексом корпоративного поведения не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Состав и структура Совета директоров

79. В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые обеспечивают:

Состав совета директоров Общества

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

Совет директоров Общества избирается в количестве_______ человек. 3 в области проведения внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по комплаенсу

84. При проведении оценки практики корпоративного управления основное внимание должно уделяться разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

Комитет по назначениям

2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

Компетенция совета директоров Общества

158. При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. При определении указанных сроков следует исходить из того, что они должны быть разумными и достаточными для получения бюллетеней и принятия решений по содержащимся в них вопросам.
в рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;. Компетенция совета директоров общества с ограниченной ответственностью определяется его уставом.

Комитет по аудиту и рискам

2) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);

Комитет по корпоративному управлению

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

83. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Одной из важных задач для совета директоров является выбор комитетов. члены коллегиального исполнительного органа общества; -.